9 Март, 2007
Информационное сообщение листинговой компании ОАО "АТФБанк - Кыргызстан"
ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» извещает о том, что 30 марта 2007 года в 11:00 часов дня в Отеле «Хайятт», зал «Шайыр Б», находящемся по адресу: город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова (Советская),191, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка.
Время начала регистрации акционеров - 10:00 часов
Время окончания регистрации акционеров - 11:00 часов
Дата списка акционеров: на 1 марта 2007 года
Центр регистрации, в котором можно ознакомиться с дополнительной информацией и получить бюллетени для голосования: Отель «Хайятт», зал «Шайыр Б».
Повестка дня:
1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2006 год (Отчет Правления Банка).
3. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2007 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2006 год:
4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
<;/P>
4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
5. Выборы внешнего аудитора на 2007 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
5.1. Выборы внешнего аудитора на 2007 год;
5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
6.1. Количественный состав Совета директоров;
6.2. Избрание членов Совета директоров;
6.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
7.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
7.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка и утверждение его в новой редакции.
С материалами Годового общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться:
- до 30 марта 2007 года в ОАО «АТФБанк – Кыргызстан», по адресу: г.Бишкек, пр.Жибек Жолу, 493, тел.: 66-60-56, 67-04-69, 67-04-70
- 30 марта 2007 года в центре регистрации.
Назад к списку новостей
