11 Март, 2009
Итоги Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «Дос –Кредобанк»
На прошедшем Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «Дос –Кредобанк», которое прошло 20 февраля 2009 года,кворум собрания составил 91,2555% (всего в обращении находится 200 000 экземпляров)
Вопросы, поставленные на голосование повестки дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе Банка за 2008 год
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2008 год.
4. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности
Банка за 2008 год.
5. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год.
6. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам
Банка.
7. Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2008 год.
8. Утверждение бизнес-плана на 2009 год.
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО
"Дос-Кредобанк".
10. Избрание членов Совета директоров Банка.
11. Утверждение условий и размеров вознаграждения членов Совета директоров.
12. Утверждение членов Комитета по аудиту Банка.
13. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
14. Увеличение количества обращаемых акций ОАО "Дос-Кредобанк",
утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.
15. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Дос-Кредобанк".
1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
1. Молтоева Зарина Эркебаевна - инспектор по выборам, представитель ОсОО "Registrum" ("Региструм"), председатель комиссии;
2. Диканова Асель Уларбековна - член комиссии;
3. Нукеева Марина Анарбековна - член комиссии.
2. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2008 год утвердить. Работу Совета директоров в 2008 году признать удовлетворительной.
3. Отчет Правления о результатах деятельности Банка за 2008 год утвердить. Работу Правления в 2008 году признать удовлетворительной.
4. Заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2008 год принять к сведению и утвердить.
5. Баланс и отчет о прибылях и убытках Банка за 2008 год утвердить.
6. По итогам голосования решение об утверждении порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Банка не принято.
7. Отчет о выполнении бизнес-плана Банка за 2008 год утвердить.
8. Бизнес-план Банка на 2009 год утвердить.
9. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционер¬ного общества "Дос-Кредобанк" согласно предложенной редакции утвердить.
10. Членами Совета директоров Банка сроком на один год избрать:
1. Умралина Болота Рустамовича;
2. Тентимишева Нурлана Акматалиевича;
3. Тагаева Рустамбека Турдыевича;
4. Джапарова Шарше Аильчиевича;
5. Шаршеева Бакыта Октябровича;
6. Оганян Кармена Гургеновича;
7. Джумашева Саматбека Аспековича;
8. Абдыразакова Орозобека Абдыразаковича;
9. Темирова Эрназара Мадмаровича.
11. Установить ежемесячное вознаграждение:
Председателю Совета директоров Банка - согласно штатному расписанию Члену Совета директоров Банка, председателю Комитета по аудиту- согласно штатному расписанию
Вознаграждение другим членам Совета директоров, по их согласию, не выплачивать.
12. Членами Комитета по аудиту Банка сроком на один год утвердить следующих независимых членов Совета директоров:
1. Джумашева Саматбека Аспековича;
2. Оганяна Кармена Гургеновича;
3. Джапарова Шарше Аильчиевича.
13. Внешним аудитором Банка избрать Аудиторско-консультационную фирму "Кыргызаудит". Вознаграждение аудитору произвести в сумме 300 000,00 (триста тысяч) сомов.
14. По итогам голосования решение об увеличении количества обращаемых акций ОАО "Дос-Кредобанк", утверждении порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций не принято.
15. Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества "Дос-Кредобанк" согласно предложенной редакции утвердить. Поручить Правлению Банка указанные изменения и дополнения зарегистрировать в органах юстиции Кыргызской Республики и довести до сведения Национального банка Кыргызской Республики.
Назад к списку новостей
