Стартовая страница / Информация /

Сообщения и события

20 Ферваль, 2014

ОАО "Дос-Кредобанк" уведомляет о ГОСА

Открытое акционерное общество «ДОС-КРЕДОБАНК» уведомляет акционеров о проведении Годового Общего Собрания Акционеров, которое состоится 14 марта 2014 года в 9.00 ч. по адресу: г.Бишкек, ул. Исакова, 85, конференц-зал гостиницы «Урмат Ордо».

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.

2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2013 год.

3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2013 год.

4. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2013 год.

5. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 год.

6. Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана на 2013 год.

7. Утверждение порядка распределения прибыли и формы выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2013 года.

8. Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк», утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.

9. Утверждение бизнес-плана на 2014 год.

10. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка.

11. Избрание членов Совета директоров Банка.

12. Утверждение условий и размера вознаграждения членов Совета директоров.

13. Утверждение членов Комитета по аудиту Банка.

14. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.

15. Внесение изменений в Устав ОАО «Дос-Кредо¬банк».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 21 февраля 2014 г.

На данном годовом общем собрании акционеров будет рассмотрен вопрос о выпуске дополнительных акций путем выплаты дивидендов по простым акциям. Количество распределяемых в качестве дивидендов акции на одну размещенную акцию составляет 0,124. При этом акционер вправе отказаться от получения дивидендов в виде акций.

В случае, если акционер не согласен получить дивиденды в виде акций, он обязан за 5 дней до проведения общего собрания акционеров выразить в письменном виде свой отказ от получения дивидендов в виде акций и передать его Банку. В таком случае акционер получит дивиденды в денежном выражении.

В случае невозможности участия в Собрании акционеры могут передать право голоса уполномоченному представителю по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, их представителям - паспорт и доверенность.

Начало регистрации акционеров и их представителей - 14 марта 2014 г. в 9.00 часов, окончание -14 марта 2014 г. в 10.00 часов.

С материалами Собрания можно ознакомиться у Секретаря Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» в рабочие дни по адресу: г.Бишкек, ул. Исанова, 81-83.

Телефон для справок: 61-21-47.


Назад к списку новостей