20 Ферваль, 2014
ОАО "Дос-Кредобанк" уведомляет о ГОСА
Открытое акционерное общество «ДОС-КРЕДОБАНК» уведомляет акционеров о проведении Годового Общего Собрания
Акционеров, которое состоится 14 марта 2014 года в 9.00 ч. по адресу: г.Бишкек, ул.
Исакова, 85, конференц-зал гостиницы «Урмат Ордо».
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2013 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2013 год.
4. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2013 год.
5. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 год.
6. Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана на 2013 год.
7. Утверждение порядка распределения прибыли и формы выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2013 года.
8. Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк», утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.
9. Утверждение бизнес-плана на 2014 год.
10. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка.
11. Избрание членов Совета директоров Банка.
12. Утверждение условий и размера вознаграждения членов Совета директоров.
13. Утверждение членов Комитета по аудиту Банка.
14. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
15. Внесение изменений в Устав ОАО «Дос-Кредо¬банк».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 21 февраля 2014 г.
На данном годовом общем собрании акционеров будет рассмотрен вопрос о выпуске дополнительных акций путем выплаты дивидендов по простым акциям. Количество распределяемых в качестве дивидендов акции на одну размещенную акцию составляет 0,124. При этом акционер вправе отказаться от получения дивидендов в виде акций.
В случае, если акционер не согласен получить дивиденды в виде акций, он обязан за 5 дней до проведения общего собрания акционеров выразить в письменном виде свой отказ от получения дивидендов в виде акций и передать его Банку. В таком случае акционер получит дивиденды в денежном выражении.
В случае невозможности участия в Собрании акционеры могут передать право голоса уполномоченному представителю по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, их представителям - паспорт и доверенность.
Начало регистрации акционеров и их представителей - 14 марта 2014 г. в 9.00 часов, окончание -14 марта 2014 г. в 10.00 часов.
С материалами Собрания можно ознакомиться у Секретаря Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» в рабочие дни по адресу: г.Бишкек, ул. Исанова, 81-83.
Телефон для справок: 61-21-47.
Назад к списку новостей
