18 Март, 2014
ОАО "Оптима Банк" извещает о ГОСА
ОАО «ОПТИМА БАНК»
извещает о том, что 28 марта 2014 года в 11:00 часов дня
в Филиале Банка в г. Бишкек №4, находящемся по адресу: город Бишкек, мкр. Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка по итогам работы Банка за 2013 год со следующей повесткой дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2013 год (Отчет Правления Банка).
3. Утверждение бюджета Банка на 2014 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2013 год:
4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда, и даты начала выплаты дивидендов.
5. Выборы внешнего аудитора на 2014 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
5.1. Выборы внешнего аудитора на 2014 год;
5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
6.1. Определение количественного состава Совета директоров;
6.2. Избрание членов Совета директоров;
6.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
7.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
7.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Время начала регистрации акционеров -10:00 часов.
Время окончания регистрации акционеров -11:00 часов.
Дата списка акционеров: на 1 марта 2014 года.
Центр регистрации, в котором можно ознакомиться с дополнительной информацией и получить бюллетени для голосования: Филиал Банка в г. Бишкек №4, мкр. Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1.
С материалами Годового общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться:
· до 28 марта 2014 года в ОАО «Оптима Банк» по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 104/1, тел.: 90-58-58 (1131);
· 28 марта 2014 года в Центре регистрации.
Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а представителям акционеров необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность и паспорт.
Назад к списку новостей
