8 Ноябрь, 2006
вступил в силу Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и …
8 ноября 2006 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В целях освещения сферы применения данного закона, Службой финансовой разведки Кыргызской Республики был проведен семинар с участием представителей Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики, микрокредитных организаций, ломбардов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
С 8 ноября 2006 года в Службу финансовой разведки КР должна поступать информация о сделках или операциях с денежными средствами или имуществом либо несколько взаимосвязанных сделок или операций, совершенных в течение 14 дней, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 000 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте). Помимо этого, законом установлены характеристики подконтрольных Службе финансовой разведки КР сделок и операций, а также лиц, представляющих подобные сведения.
Участники семинара в ходе обсуждений договорились о создании рабочих групп, с целью определения оптимальных условий взаимодействия Службы финансовой разведки КР, с лицами, представляющими сведения с учетом вида деятельности каждого. Также СФР планирует провести дополнительные семинары, тренинги и стажировки.
С дополнительной информацией о деятельности Службы финансовой разведки Кыргызской Республики Вы можете ознакомиться, зайдя по ссылке www.sfr.kg
С Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Законодательство».
Назад к списку новостей
