2 Август, 2006
прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Касиет"
августа 2006 года состоялось общее собрание акционеров ОАО "Касиет".
Кворум собрания 91,98% .
На повестке дня рассматривались вопросы:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Касиет».
3. Довыборы в состав Совета директоров ОАО «Касиет».
4. Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Касиет».
6. Довыборы в состав Ревизионной комиссии ОАО «Касиет».
7. Утверждение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. Изменение срока размещения дополнительных акций третьего выпуска и внесении изменений в связи с этим в Проспект эмиссии третьего выпуска акции ОАО «Касиет» и решение о выпуске акций, утвержденных протоколом №15 от 31.10.2005г.
9. Утверждение Положений ОАО «Касиет»:
а) о Совете директоров;
б) о Правлении;
в) о Ревизионной комиссии.
10. Утверждение крупной сделки.
11. Разное (определение условий заключения договоров и др.)
Принятые решения:
Утвердить предложенный состав Счетной комиссии:
Айсултанова С. – от независимого реестродержателя ЗАО «Аудит Регистр»,
Аржевикина В.А. – от ОАО «Касиет»,
Буравлева Н.В. – от ОАО «Касиет».
Председатель собрания Сарсембаев А.Н., пояснил присутствующим причину досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Боромбаева Х.Т. – причина в том, что из-за занятости по основному месту работы и отдаленности, Боромбаев Х.Т. не может постоянно присутствовать на заседаниях Совета директоров, проводимых в Токмоке. Исходя из вышеизложенного принято решение вывести из состава Совета директоров ОАО «Касиет» Боромбаева Х.Т.
Председатель собрания Сарсембаев А.Н. предложил ввести в состав Совета директоров 7 человек и соответственно доизбрать Сарсенбаеву А.К., Отыншиева М.Б., Дьякову Т.В.
Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров не более 40 000 сом в месяц.
Председатель собрания Сарсембаев А.Н. пояснил, присутствующим, что причина досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии Сарсенбаевой А.К. в том, что ее избрали в Совет директоров. Следовательно, принято решение вывести из состава Ревизионной комиссии Сарсенбаеву А.К.
В состав Ревизионной комиссии предлагается ввести представителя одного из основных акционеров ОАО «Касиет» Инвестиционного фонда Казахстана Жайлибаеву Л.К.
Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии не более 16 000 сом в месяц.
Данный вопрос потерял актуальность, так как размещение третьего выпуска акций уже произведено, осталось только до оформить договора. Текущий вопрос не утвержден.
Член правления Иващенко Т.В. дала пояснения по составленным положениям, которые были разработаны на основе типичных положений, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в которых отображены основные действия, компетенция Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии. Вопрос утвержден.
Председатель собрания пояснил, что данный вопрос был внесен в Повестку дня на случай возникновения необходимости рассмотрения, однако такой необходимости не возникло и соответственно данный вопрос не подготовлен.
Рассматривался вопрос «Определение условий заключения договоров». Иващенко Т.В. обратила внимание присутствующих на то, что этот вопрос вынесен на рассмотрение с той целью, чтобы узнать мнение акционеров по условиям заключения договоров с членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии. Поэтому, после подготовки данный вопрос будет рассмотрен на собрании в следующий раз.
Назад к списку новостей
