28 Апрель, 2006
Состоялось общее собрание акционеров ОАО "Учкун "
28 апреля 2006 года состоялось общее собрание акционеров ОАО Учкун ".
Кворум собрания 85,19%.
На повестке дня рассматривались вопросы:
-
Утверждение состава счетной комиссии.
Утверждение отчета Дирекции ОАО «Учкун» по итогам финансово-хозяйственной деятельности.
Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Учкун», распределение прибыли за 2005 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора ОАО «Учкун».
Расчет размера дивидендов и порядок их выплаты.
Избрание членов Совета директоров и утверждение вознаграждения Совету директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии и утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Учреждение общества с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Учкун секъюрети».
Определение размера уставного капитала ОсОО «Охранное агентство «Учкун секъюрети ».
Утверждение Устава ОсОО «Охранное агентство «Учкун секъюрети ».
Принятие решения о выходе из состава учредителей АОЗТ «КООРТ».
Принятие решения по дополнительному выпуску акций 3-ей эмиссии.
Принятые решения:
Избрать счетную комиссию из трех человек:
Молчанова Н.Г. – независимый регистратор;
Долбаева А. – экономист планово-производственного отдела;<;/P>
Ишембаева А . – бухгалтер.
Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Учкун» за 2005 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.
Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора ОАО «Учкун».
Утвердить ставку дивидендов на одну привилегированную акцию 1-42 сома. Дату закрытия реестра 1 августа 2006 года, дату начала выплаты дивидендов 1 сентября 2006 года.
Избрать представленные кандидатуры в состав членов Совета директоров ОАО «Учкун»:
Ибраимова Э.С.
Борбиев Ш.С.
Керезбеков К.К.
Денисюк В.П.
Исаков Э.А.
Мамбеталиев Т.М.
Шамбетова С.Д.
и установить вознаграждение членам Совета директоров в размере 506 тыс.сом. на 2006 год.
Избрать членов Ревизионной комиссии в настоящем составе и утвердить вознаграждение в сумме 40 тыс.сом.
Учредить общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Учкун секъюрети». Учреждение «Охранного агентства «Учкун секъюрети» в интересах его учредителя – ОАО «Учкун» и имеет целью обеспечение режима секретности, соблюдение коммерческой тайны и служебной информации в свете задач, поставленной производственной деятельностью полиграфического предприятия.
Утвердить уставной капитал в размере 1000 сом ОсОО «Охранное агентство «Учкун секъюрети».
Устав ОсОО «Охранное агентство «Учкун секъюрити » не принимается.
Решение о выходе из состава АОЗТ «КООРТ» продиктовано тем обстоятельством, что в течении 2001-2005 гг. с момента вхождения ОАО «Учкун» в состав АОЗТ «КООРТ» и передачи ему имущества в виде учредительного взноса стоимостью 1 034 035 сом, ОАО «Учкун» не получает дивидендов с акций, т.к. АОЗТ «КООРТ» работает убыточно. По вопросу выхода из состава учредителей АОЗТ «КООРТ» решение не принято.
Решение об увеличении количества обращаемых акций на сумму 369 417 сом не утверждается.
Назад к списку новостей
